В рамках расследования арестованы 17 подозреваемых, связанных с израильской футбольной командой. Среди подозреваемых в причастности к договорным матчам - действующие футболисты, а также высокопоставленные должностные лица, включая членов совета директоров футбольного клуба
Двое мужчин, придерживающихся ультраортодоксальных взглядов, подозреваются в деятельности сети, которая использовала благотворительную организацию и подставные компании для отмывания денег.
Один из подозреваемых является видным деятелем ХАМАС в Шуафате и использовал несколько своих предприятий в целях отмывания денег для террористической организации
Расследование Wall Street Journal раскрывает роль Захира Джабарина в террористической организации ХАМАС
Бизнес, используемый для отмывания денег террористической организации ХАМАС в Иудее и Самарии, подвергся рейдам и ликвидирован
Арабский депутат Кнессета Басель Гатас, контрабандно передававший в тюрьму мобильные телефоны террористам, совершал и иные преступления
Банк признал себя виновным в оказании 1500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов
США обвинили ливанский банк в отмывании денег для "Хизбаллы".
