В США завершилось расследование деятельности израильского банка «Леуми», которое шло с 2011 года. Банк подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов.
Как выяснилось в ходе расследования, как минимум в период с 2001 по 2011 год банк предоставлял своим американским клиентам возможность скрывать счета в Израиле, Швейцарии и Люксембурге. Кроме того, «Леуми» помогал клиентам составлять фальсифицированные запросы на возврат налогов.
Банку придется заплатить 71 миллион долларов налогов, штраф в размере 41 миллиона долларов, а также 157 миллионов долларов - за незаконную деятельность в Швейцарии.
Отметим, зная размер штрафа, банк закупил американскую валюту для его уплаты еще до резкого роста курса доллара. Таким образом, штраф и оплата судебных издержек обойдется «Леуми» в 1,6 миллиарда шекелей.