Вчера британская полиция арестовала двух ультраортодоксальных мужчин в возрасте 25 и 36 лет из района Стэмфорд-Хилл в Лондоне, подозреваемых в организации сложной схемы отмывания денег и мошенничества с криптовалютами на сумму около 15 миллионов фунтов стерлингов.
Аресты были произведены в ходе скоординированного рейда экономического подразделения столичной полиции по адресам домам в районе Лондона в рамках комплексного расследования экономических преступлений, проводимого британскими властями.
Их подозревают в работе в составе сети, которая использовала благотворительную организацию и подставные компании для отмывания денег путем конвертации их в криптовалюты. Подозреваемые являлись попечителями благотворительной организации, в отношении которой в настоящее время ведется расследование.
Представитель столичной полиции подтвердил арест двоих человек в районе Хакни и отметил, что они остаются под стражей для дальнейшего расследования.
Ожидается, что британские власти продолжат расследование этого дела, и не исключено, что позднее будут произведены дополнительные аресты.