В понедельник Министерство финансов США объявило о введении санкций против банка ВТБ - одного из крупнейших финансовых учреждений России - в связи с его участием в содействии Ирану при обходе санкций и связями с иранскими банками, находящимися под санкциями.
О решении объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках операции «Экономический изгой» - инициативы, направленной на перекрытие финансовых каналов, используемых иранским режимом.
«В рамках операции «Экономический изгой» Министерство финансов продолжит выявлять и пресекать деятельность тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму поддерживать свою террористическую деятельность», - заявил министр финансов США Скотт Бессант.
«Министерство финансов не потерпит никакой поддержки режима и продолжит выявлять, разоблачать и изолировать пособников Ирана», - добавил он.
По данным Минфина США, в последние годы банк ВТБ открыл представительства в Иране в рамках усилий по укреплению банковского взаимодействия с иранским режимом и расширению торговли между Россией и Ираном.
За последние три года банк установил корреспондентские отношения с иранскими финансовыми организациями, находящимися под санкциями, а с января 2025 года предпринял шаги по расширению своего присутствия в Тегеране.
В Минфине США также сообщили, что ВТБ предпринял меры по перемещению замороженных иранских активов на миллиарды долларов и создал систему расчетов в национальных валютах через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях с целью увеличения объема двусторонней торговли. Управление по контролю за иностранными активами внесло банк ВТБ в санкционный список на основании Исполнительного указа № 13902 в связи с его деятельностью в финансовом секторе экономики Ирана. Ранее, в феврале 2022 года и январе 2025 года, США уже вводили санкции против этого банка в рамках мер, касающихся России.
Министерство финансов США предупредило, что иностранные финансовые учреждения, продолжающие вести дела с ВТБ после включения банка в санкционный список, подвергаются повышенному риску введения вторичных санкций, и им следует незамедлительно прекратить подобные отношения.
Этот шаг предпринят на фоне встреч представителей Минфина с руководством международных финансовых организаций, проводимых на этой неделе. Цель встреч - предоставить информацию, которая поможет перекрыть каналы получения доходов и ликвидировать сети закупок, связанные с иранским режимом, Корпусом стражей исламской революции, действующими от имени Ирана террористическими группировками и организациями, оказывающими им содействие.
О начале операции «Экономический изгой», которую назвали «экономическим днем «Д»», объявил Бессант 24 августа. По заявлению Минфина, операция направлена на перекрытие оставшихся экономических каналов, поддерживающих иранский режим, путем воздействия на сети, используемые для контрабанды нефти, обхода санкций и финансирования терроризма.
США проводят эту кампанию совместно с партнерами из различных ведомств американского правительства, а также с Европейским союзом, Великобританией, странами Персидского залива и другими государствами, сообщили в Министерстве финансов.
Ведомство предупредило, что организации, содействующие отмыванию денег или обходу санкций в интересах Ирана, рискуют быть отключенными от финансовой системы США, а иностранные структуры, продолжающие вести дела с иранским режимом, могут столкнуться с вторичными санкциями.
Включение ВТБ в санкционный список во вторник стало продолжением недавних мер Минфина, направленных против банков Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках той же кампании.
В результате включения в санкционный список имущество и имущественные интересы ВТБ, находящиеся на территории США либо во владении или под контролем американских лиц, подлежат блокировке; о наличии таких активов необходимо уведомлять Управление по контролю за иностранными активами. Организации, которыми заблокированные лица владеют (прямо или косвенно) на 50 и более процентов, как правило, также подлежат блокировке.
Министерство финансов также предупредило, что финансовые учреждения, осуществляющие определенные операции с участием ВТБ, могут подвергнуться вторичным санкциям, включая ограничения на открытие или ведение корреспондентских счетов и счетов типа «payable-through» (счетов, позволяющих клиентам банка-корреспондента проводить платежи напрямую через банк-респондент) в США.