Широкомасштабное расследование экономических преступлений, проводимое Национальным подразделением по борьбе с экономической преступностью (ЯЛАК) в «Лахав 433», на этой неделе затронуло высокопоставленных чиновников, связанных с партией «Ликуд», после того, как четверо подозреваемых были задержаны для допроса по подозрению в причастности к делу, связанному с сокрытием активов недвижимости, контрабандой активов и другими экономическими преступлениями. В числе подозреваемых - председатель апелляционного суда «Ликуда» и бывший депутат Кнессета адвокат Михаэль Кляйнер, подрядчик Давид Аппель и братья-бизнесмены Яффе и Ицхак Даян. Расследование проводится в сотрудничестве с Уполномоченным по делам о банкротстве и экономической реабилитации.
Согласно подозрениям, причастные лица на протяжении многих лет использовали систему, предназначенную для сокрытия прав на недвижимость стоимостью в десятки миллионов шекелей, применяя механизмы, препятствующие обнаружению этих активов властями и их включению в процедуру банкротства.
В центре дела - подрядчик Давид Аппель, который находится в процессе банкротства с 2012 года. Несмотря на проводимое против него судебное разбирательство, права на недвижимость были скрыты посредством различных сделок и юридических структур, что позволило сохранить контроль над активами без обязательного декларирования.
Полиция подозревает, что Михаэль Кляйнер, в рамках его предполагаемой роли, содействовал этим действиям, а братья Даян участвовали в структурировании сделок. Следователи считают, что это было систематическое и спланированное поведение, направленное на сокрытие активов и получение от них финансовой прибыли в обход положений закона.
В связи с переходом к открытому расследованию, следователи «Лахав 433» провели серию обысков и изъяли активы и имущество в значительных масштабах с целью изучения возможности их конфискации в рамках дальнейшего судебного процесса. После многочасового допроса четверо подозреваемых были освобождены под строгие ограничительные условия, расследование продолжается. Полиция отмечает, что еще один подозреваемый, проживающий за пределами Израиля, предположительно будет допрошен по возвращении в страну.
Покинув офис «Лахав 433», Апель резко раскритиковал расследование и правоохранительные органы. «Есть группа мошенников, аферистов и воров, которые хотят дважды забрать деньги у человека. На этот раз я им не позволю. Они за это заплатят». Апель ранее был осужден за взяточничество и отбывал тюремное заключение.
Адвокат Апеля, Эфраим Дамри, заявил, что это старое дело, которое расследовалось около 14 лет назад, и утверждал, что его клиент не понимает, почему правоохранительные органы решили возобновить расследование тех же событий после завершения разбирательства по его делу.
Адвокаты Ури Корев и Сион Руссо, представляющие братьев Даян, заявили от их имени: «Яффе и Ицхак Даян - законопослушные граждане и уважаемые бизнесмены, чьи действия безупречны. Это расследование касается событий, произошедших более десяти лет назад, и ведется уже несколько лет без каких-либо результатов и без малейших доказательств, указывающих на подозрение в совершении каких-либо противоправных действий, и на то есть веские причины».
По данным полиции, подозреваемые находятся под следствием, каждый в соответствии со своей предполагаемой ролью, по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о банкротстве, отмывании денег, налоговых преступлениях, получении имущества мошенническим путем и других финансовых преступлениях. Расследование все еще продолжается, и на данном этапе ни одному из подозреваемых не предъявлено обвинение.