В понедельник национальная группа по расследованию экономических преступлений подразделения полиции «Лахав 433» в сотрудничестве с управлением по делам о неплатежеспособности и экономической реабилитации Министерства юстиции задержала для допроса бывшего депутата Кнессета, который в настоящее время занимает руководящую должность в учреждениях «Ликуда», известного подрядчика и других бизнесменов по подозрению в крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью.
Согласно подозрению, подрядчик, находящийся в процедуре банкротства с 2012 года, скрыл свои права на объекты недвижимости стоимостью десятки миллионов шекелей и вывел подконтрольные ему активы, нарушив обязанность сообщить о них в рамках процедуры банкротства.
В рамках расследования возникло подозрение, что объекты недвижимости были проданы сообщникам по ценам, значительно ниже их стоимости, а затем проданы третьим лицам по рыночным ценам. Предполагается, что выручка была переведена обратно подрядчику, а участники получили денежную компенсацию за свое участие в процессе.
Полиция заявила, что результаты расследования указывают на «сложную и систематическую» схему операций, направленную на сокрытие активов от властей и получение прибыли в десятки миллионов шекелей.
С переходом к открытому расследованию следователи изъяли имущество в крупном размере в рамках подготовки к возможной конфискации в рамках судебного процесса. Расследование продолжается.