Федеральные правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Сан-Диего по обвинению в перенаправлении сотен тысяч долларов, собранных в рамках фиктивных гуманитарных кампаний, террористической организации ХАМАС.
Прокуратура заявила, что подозреваемый систематически использовал гуманитарный кризис после терактов 7 октября 2023 года в Израиле, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих доноров финансировать запрещенную экстремистскую организацию.
Подозреваемому предъявлен ряд федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, уклонение от санкций, ложь следователям и сговор с целью оказания материальной поддержки признанной террористической организации.
Рассекреченные Министерством юстиции судебные документы показывают, что обвиняемый использовал социальные сети, онлайн-платформы для сбора средств и организацию под названием «Икрам - Арабский благотворительный фонд» для сбора средств под видом оказания жизненно важной помощи мирным жителям, оказавшимся в ловушке в Газе.
Вместо оказания помощи следователи обнаружили, что подозреваемый собрал около 600 000 долларов США посредством интернет-просьб в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Из этой суммы, по данным властей, 116 000 долларов были переведены активному члену ХАМАС. Еще 382 000 долларов были преднамеренно подготовлены для конвертации в цифровую валюту и перевода террористической группировке через существующую онлайн-систему финансирования под названием Gaza Now.
Помимо финансовых следов, прокуроры утверждают, что подозреваемый часто публиковал в интернете контент, восхваляющий ХАМАС и прославляющий массовое убийство 7 октября, даже создавая и распространяя пропагандистские материалы по общедоступным каналам. В обвинительном заключении говорится, что он и его неназванный сообщник обсуждали возможность назвать свой основной проект по сбору средств в честь бригад «Аль-Кассам», вооруженного крыла ХАМАС, прежде чем в конечном итоге замаскировать схему под его собственной благотворительной организацией.
Министерство юстиции охарактеризовало арест как часть скоординированной кампании по ликвидации сетей поддержки террористических ячеек.
Представители ФБР добавили, что этот случай демонстрирует, как злоумышленники используют благожелательные призывы для сокрытия незаконных транзакций. В масштабном межведомственном расследовании участвовали агенты Объединенных оперативных групп по борьбе с терроризмом в Сан-Диего и Нью-Йорке, а также сотрудники Таможенной и пограничной службы США.
В случае признания виновным 38-летнему мужчине грозит многолетнее тюремное заключение. За каждое из самых серьезных нарушений, связанных с материальной поддержкой и санкциями, предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а за ложные показания - до пяти лет. Дело будет передано в суд федеральными прокурорами Южного округа Нью-Йорка.