Сегодня, 14 июня, окружной суд Тель-Авива признал компанию Albar виновной в ряде преступлений, связанных с мошенничеством, таможенными и налоговыми нарушениями. В рамках соглашения о признании вины, достигнутого сторонами, прокуратура и компания будут ходатайствовать о назначении штрафа в размере 18 миллионов шекелей.
Из исправленного обвинительного заключения следует, что, начиная с 2013 года, Albar стремилась выйти на рынок параллельного импорта автомобилей. Согласно материалам дела, для получения лицензии параллельного импортёра и разрешений на ввоз различных моделей автомобилей компания совместно с другими участниками представила поддельные документы и соглашения, созданные для формирования ложного впечатления о соответствии требованиям закона. На основе этих представлений компания получила от Министерства транспорта необходимые разрешения и лицензии для своей деятельности.
Далее, опираясь на полученные мошенническим путём разрешения, Albar ввезла в Израиль 1 828 автомобилей общей стоимостью более 176 миллионов шекелей.
Согласно обвинительному заключению, в рамках импортной деятельности компания использовала дополнительные поддельные документы, включая фиктивные счета купли-продажи и поддельные сертификаты происхождения. Эти документы, как утверждается, предназначались для создания у властей впечатления, что автомобили были ввезены в соответствии с условиями выданных разрешений, а также для получения различных налоговых льгот.
Также утверждается, что в таможенные органы было подано около 1 600 ложных импортных деклараций, содержащих искажённые данные о сделках. Согласно обвинению, эти отчёты занижали заявленные закупочные расходы более чем на четыре миллиона шекелей по сравнению с реальными затратами.
Кроме того, как утверждается, в бухгалтерских книгах компании были внесены ложные записи с использованием фиктивной документации, предназначенной для сокрытия реальной стоимости сделок и источников финансирования.
После признания вины компания была осуждена за получение имущества мошенническим путём, контрабанду и другие таможенные преступления, нарушения НДС, использование поддельных документов, подачу ложных импортных деклараций, уклонение от уплаты импортных налогов и ложную бухгалтерскую отчётность.
В рамках соглашения о признании вины стороны согласились, что запрашиваемый штраф является существенным экономическим наказанием, отражает общественный интерес в данных обстоятельствах и выражает принятие компанией ответственности за действия её высокопоставленных органов управления.
В прокуратуре отметили, что судебное разбирательство в отношении остальных обвиняемых по делу продолжается. Расследование проводилось отделом таможенных и НДС-расследований Хайфы Налогового управления и следственным подразделением морского округа полиции Израиля.