Государственная прокуратура предъявила обвинение в экономическом отделе окружного суда Тель-Авива против Цахи Азара, Исаака Шломо, Шая Пенсо, принадлежащих им компаний «Yount Credit Financial Services Ltd.» и «Yount Private», а также других причастных лиц.
Обвинение предъявляет подсудимым, каждому в соответствии с их долей, обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием в корпорации, получении имущества мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, а также в нарушениях Закона о ценных бумагах, связанных с неразглашением информации. Дело расследуется Департаментом расследований, разведки и контроля за торговлей Управления по ценным бумагам.
Согласно сообщению, обвинительное заключение, являющееся основным делом, касается сделки по распределению акций, совершенной в 2020 году. В рамках этой сделки два миллиона акций публичной компании на сумму 50 миллионов шекелей были распределены в пользу частной компании контролирующих акционеров и дополнительных консультантов.
Обвинение утверждает, что причастные лица предоставили ложную информацию учреждениям публичной компании относительно источника финансирования, в то время как в действительности они совершили окольную сделку, в которой источником покупки стали собственные средства публичной компании.
Еще одно дело, фигурирующее в обвинительном заключении, в основном касается контролирующих акционеров и оператора филиала компании в Нацерете и связано с серьезными финансовыми нарушениями и предполагаемым хищением в размере около 5 миллионов шекелей.
Согласно обвинениям, нарушения были обнаружены в конце 2020 года, но были скрыты от совета директоров компании и общественности, и только в середине 2022 года результаты были доведены до сведения совета директоров, назначенного внешним аудитором.
После обнародования обвинений торговля акциями компании была приостановлена, она была исключена из индексов, ее кредитный рейтинг был понижен, а аудиторы отозвали свое одобрение финансовой отчетности за 2020-2022 годы. Кроме того, Цахи Азар обвиняется в личном выводе средств из публичной компании в размере около 400 тысяч шекелей.
Одновременно с этим прокуратура в рамках соглашения о признании вины предъявила обвинение бывшему министру финансов Моше Кахлону, занимавшему пост председателя совета директоров государственной компании с июня 2021 по июнь 2022 года.
Согласно обвинительному заключению, после того как в начале 2022 года Кахлону стало известно о существенных нарушениях в филиале в Нацерете, он не предпринял необходимых мер для полного информирования совета директоров и общественности.
В соответствии с соглашением о признании вины, Кахлон признает предъявленные ему обвинения, и стороны совместно подадут ходатайство о назначении условного наказания, штрафа в размере 180 тысяч шекелей и ограничения срока его полномочий в качестве должностного лица государственной компании на 18 месяцев.