Издание «Открытая Россия» опубликовала результаты расследования, проведенное совместно с Bloomberg, об одном из самых влиятельных банкиров Крыма Евгении Двоскине.
В 1977 году, во время волны еврейской эмиграции, он с семьей переехал из Одессы в США. Тогда его еще звали Евгений Слуцкер.
По сведениям из американских судебных архивов, в 1990-х годах Слуцкер-Двоскин дважды был осужден и отбывал тюремные сроки за уклонение от уплаты налогов и за мошенничество с акцизами на дизельное топливо.
По словам прокуроров и других юристов, связанных с этими делами, такими мошенническими схемами занимались в основном организованные преступные группы.
Сам Двоскин отвергает предположения о его связи с «русской мафией» и говорит, что сама она всего лишь миф, изобретенный американскими правоохранительными органами.
В 2003 году, когда Двоскин уже вернулся в Россию, в Нью-Йорке его обвинили в биржевом мошенничестве, совершенном в конце 1990-х годов. В обвинительном акте он фигурирует под фамилией Слуцкер; американские власти не знали, что он, вернувшись в Россию, сменил фамилию. Большинство фигурантов дела были осуждены и приговорены к тюремным срокам. Двоскин до сих пор в розыске в связи с этим делом.
Обвинители предполагают, что ему принадлежала доля в брокерской конторе, через которую осуществлялись мошеннические операции, но сам он утверждает, что у него там был только счет и ни к каким противозаконным делам он не причастен.
«Конечно, я не ангел, — сказал он. — Я знаю, как отмывать деньги, и это невозможно делать с помощью своего банковского счета».
Вернувшись в Россию, Двоскин, по его словам, продавал оборудование для игорного бизнеса и давал финансовые советы состоятельным друзьям.
Среди друзей Двоскина — Андрей Луговой, которого британские власти подозревают в отравлении Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.
После оккупации Россией Крыма Двоскин переехал на этот отобранный у Украины полуостров.
«Мы были в Крыму, а военные как раз оказались поблизости», — сказал он. — «Они попросили нас остаться и помочь устроить финансовую систему».
В Крыму из-за санкций не работают не только международные банки, но и большинство российских банков.
Впрочем, это не препятствие для Двоскина и ведомого им Генбанка.
По словам Двоскина, Генбанк получил поддержку местных властей, бесплатно предоставив правительствам Крыма и Севастополя 25-процентные доли в банке. В прошлом году банк получил право оперировать государственными пенсиями в Крыму.
«Мы видим интенсивный рост», — рассказал Двоскин. —« Тренд почти невероятный — каждый день клиенты, индивидуальные и корпоративные, приходят и открывают счета».