Федеральные чиновники в Соединенных Штатах Америки сообщили о разоблачении схемы по отмыву денег банком, принадлежащим «Хизбалле».
Согласно информации CNN со ссылкой на американские правоохранительные органы, в период между 2007-м и 2011-м годами, в «Ливанско-канадский банк» и другие финансовые учреждения поступили, по меньшей мере, $ 329 млн.
Это была выручка от продажи наркотиков и другой преступной деятельности. После чего деньги легализировались следующим образом: банк покупал в США подержанные автомобили и продавал их затем в странах Западной Африки, а доход, вместе с полученными от продажи наркотиков деньгами, переводил «Хизбалле» в Ливан.
В сентябре прошлого года, большая часть активов «Ливанско-канадского банка» была приобретена другим ливанским банком – «Société Générale de Banque au Liban», - сообщают правоохранители. По крайней мере 150 миллионов долларов находится на счетах этого банка. Американские правоохранительные органы арестовали эквивалентную сумму с корреспондентских счетов банка в США.