Следователи израильского налогового управления и отдела полиции по борьбе с мошенничеством арестовали сегодня утром, 18 июня, двух диллеров автомобильным топливом, соответственно, с юга и севера страны, вступивших в преступный сговор с целью уклонения от уплаты НДС и акциза на продаваемый им широко востребованный товар.
Как выяснилось, мошенники с помощью подставных лиц и фиктивных компаний, выписывали фальшивые квитанции для налогового управления, в общей сложности «потянувшие» на несколько сотен миллионов шекелей.
Расследование, проводимое специальной совместной группой полиции и налогового управления, было начато после того, как «бензиновыми мошенниками» заинтересовался отдел полиции, занятый экономическими преступлениями. И лишь сегодня, на основании собранных улик, были проведены обыски в домах и офисах подозреваемых. Причем, для этой цели были привлечены специально обученные собаки, способные разыскивать спрятанные наличные деньги.
Таким образом, подозреваемые в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании нелегального капитала и некоторых других налоговых преступлениях, будут сегодня же доставлены на слушания в мировой суд Ришон ле-Циона.