Сотрудники налогового управления и полиции арестовали сегодня утром, 15 января, шестерых человек, жителей Иерусалима, подозреваемых в мошенничестве, укрывании налогов в особо крупных размерах и подделке финансовых документов. В ходе арестов, проводившихся в иерусалимском квартале Меа-Шеарим и в Бней-Браке, была конфискована финансовая документация и компьютеры, содержащие необходимые для следствия данные.
Пресс-служба налогового управления сообщила, что аресты являются результатом операции под кодовым названием "Белое золото": в течение длительного времени отслеживалась деятельность мошеннической финансовой компании, действовавшей в Иерусалиме под различными названиями.
Владельцы и сотрудники офиса занимались сбором пожертвований в религиозных учебных заведениях, общинных центрах и за границей, незаконно используя имена видных раввинов ортодоксального сектора. Это имело успех: годовой финансовый оборот "конторы" превышал несколько десятков миллионов шекелей.
Согласно данным из полицейских отчетов, деньги, полученные от сбора пожертвований, использовались не по назначению, выводясь на частные счета. Кроме того, существуют подозрения по поводу мошенничества с чеками, использования счетов "конторы" для проводки через них крупных сумм денег, укрываемых от налогообложения, "отмывания" денег и ряда других серьезных финансовых правонарушений.
Подозреваемые были отправлены на допрос в центральный столичный офис полиции, ведущей дальнейшее расследование вместе с представителями налоговой инспекции.