Полиция Израиля завершила расследование «дела 3000» (также известного как «Дело о подводных лодках»), касающегося утверждений о взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия, отмывании денег и других преступлениях.
Предполагаемые преступления были совершены с участием государственных чиновников и представителей деловых кругов и руководителей высшего звена - либо непосредственно, либо через компании, которые выступали в качестве посредников. Целью этой договоренности было продвижение деловых интересов, связанных с приобретением государством Израиль подводных лодок и судов немецкой корпорации ThyssenКrupp AG, а также продвижение дополнительных деловых интересов.
В ноябре 2016 года по рекомендации государственного обвинителя Генеральный прокурор приказал провести расследование подозрений о взяточничестве и нарушении доверия.
Расследование проводилось Национальным подразделением по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433», а также было согласовано со следственным отделом налогового управления. Во время первых полицейских проверок были перехвачены десятки подозрительных сообщений от разных лиц.
Первоначальная проверка вызвала подозрение в незаконной деятельности, и 27 февраля 2017 года государственный прокурор приказал полиции открыть официальное расследование.
В рамках расследования полиция провела 3 волны задержаний и допросила бывшего главу ВМФ генерал-майора Элиэзера (Чейни) Марома, бывшего заместителя главы Совета национальной безопасности Авриэля Бар-Йосефа, бизнесмена Михаэля (Мики) Ганора, бывшего министра Элиэзера (Моди) Зандберга, бывшего главу канцелярии премьер-министра Давида Шарана, бригадного генерала (в резерве) Шая Броша, а также адвокатов Давида Шимрона и Ицхака Молхо.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также дал показания по данному делу.
Согласно полученным доказательствам и результатам расследования, за несколько лет концерн ThyssenКrupp поставил Израилю пять субмарин, которые находятся на вооружении ВМФ ЦАХАЛа. До 2009 года представителем концерна в Израиле являлся Иехаяху (Шайка) Барекет. В 2009 году Барекета неожиданно сменил Мики Ганор и начал выполнять функцию посредника в вопросах закупок для государства Израиль. При этом главную роль в назначении Ганора сыграли Элиэзер Маром и Авриэль Бар-Йосеф, которые, по всей видимости, ожидали от Ганора определенного вознаграждения в виде процента от объема сделок.
В ходе расследования возникло подозрение, что ряд общественных и государственных деятелей, а также бизнесменов получали и/или требовали от Ганора вознаграждение - прямо или через посредников, в виде наличных денег, чеков или в виде платы по фиктивным договорам на оказание консультативных услуг - за действия в рамках своих должностных полномочий, а также за оказание влияния на других должностных лиц. При этом, все вышеупомянутые действия совершались в ситуации конфликта интересов.
Согласно выводам следствия, Авриэль Бар-Йосеф предложил Мики Ганору занять пост торгового представителя ThyssenКrupp, а затем продвигал его кандидатуру в Министерстве обороны и правительстве, а впоследствии, используя свои полномочия, продвигал сделки ThyssenКrupp,требуя от Ганора выплачивать процент с каждой сделки - напрямую или через посредников, включая полковника Шая Броша.
Утверждается, что Бар-Йосеф использовал Броша для переговоров с Ганором, чтобы скрыть свои коррупционные отношения с ним, и в последствии Ганор подписал с Брошем фиктивный договор об оказании консалтинговых услуг на сумму 120 000 евро, создав таким образом прикрытие для передачи взяток.
Адмирал Маром, по версии полиции, помогал Бар-Йосефу добиться назначения Ганора за что после отставки также получил 120 000 евро.
Адвокат Давид Шимрон, приходящийся родственником Биньямину Нетаньяху и выступающий частным адвокатом его семьи, предположительно, помогал Ганору получать от израильского правительства Израиля контракты на поставки судов, используя свое положение и близость к премьер-министру.
По данным следствия, за свои услуги Шимрон получил от Ганора в общей сложности 270 000 шекелей. Помимо этого, ему инкриминируется получение 20% «отката» за помощь Ганору в заключении сделки по инвестированию 100 миллионов евро из израильско-германского научного фонда в швейцарский банк.
Кроме того, следствие считает, что Давид Шаран и Элиэзер Зандберг получили от Ганора вознаграждение за «помощь в открывании дверей в высшие политические кабинеты», составившее, соответственно 130 000 и 100 000 шекелей.
Что касается Мики Ганора, в рамках сделки со следствием он признал себя виновным в налоговых махинациях и получил статус государственного свидетеля, благодаря чему ему удалось избежать скамьи подсудимых.
По завершении расследования полиция выпустила следующие рекомендации:
- Бригадный генерал Авриэль Бар-Йосеф: Есть доказательства взяточничества, мошенничества, нарушения доверия и заговора с целью совершения преступления;
- Бригадный генерал (в резерве) Шай Брош: Есть доказательства взяточничества, мошенничества, нарушения доверия, заговора с целью совершения преступления, незаконного выставления счетов и преступлений, связанных с отмыванием денег;
- Генерал-майор (в резерве) Элиэзер Маром: Есть доказательства взяточничества, мошенничества, нарушения доверия, заговора с целью совершения преступления, отмывания денег и преступлений, связанных с НДС;
- Давид Шимрон: Есть доказательства преступлений, связанных со взяточничеством и отмыванием денег, в связи с его участием в сделке с Credit Suisse;
- Элиззер Зандберг: Есть доказательства взяточничества, мошенничества, нарушения доверия и незаконного выставления счетов;
- Давид Шаран: подозревается во взяточничестве, мошенничестве, нарушении доверия, заговоре с целью совершения преступления, отмывании денег и преступлениях, связанных с Законом о выборах;
- Адвокат Ицхак Молхо: Недостаточно доказательств того, что он совершил преступления.