В воскресенье группа различных СМИ опубликовала статьи, которые, по словам журналистов, основаны на 11,5 миллионах несанкционированно оглашенных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая помогала некоторым из богатейших жителей планеты открывать банковские счета в офшорах. «Международный консорциум журналистских расследований утверждает в статье, что в документах раскрыты данные об офшорных счетах 140 политиков и госслужащих, в том числе дюжины действующих или бывших мировых лидеров, а также нескольких лиц, тесно связанных с президентом России Путиным», - сообщает The New York Times. Перевод - InoPressa.
Среди клиентов Mossack Fonseca также оказались политики из Украины,Исландии, Пакистана, Саудовской Аравии.
В нескольких странах правоохранительные органы расследовали деятельность этой компании по обвинениям в причастности к отмыванию денег. В канцелярии компании поспешили опровергнуть обвинения в отмывании денег и помощи в уклонении от уплаты налогов, содержащиеся в документах консорциума журналистских расследований. Mossack Fonseca утверждает, что многие физические лица и компании, упомянутые в документах, никогда не были ее клиентами.
«Судя по материалам в новостях, в документах, касающихся России, названы несколько официальных лиц, имеющих тесные связи с Путиным, в том числе два из его самых старых друзей - виолончелист Сергей Ролдугин и Юрий В.Ковальчук, основной акционер банка «Россия», на который США наложили санкции как на «кассира» кремлевских чиновников», - говорится в статье.
«Сеть секретных офшорных сделок и огромных займов на 2 миллиардов долларов ведет к российскому президенту Владимиру Путину, - сообщает The Guardian. - Беспрецедентная утечка документов показала, как эти деньги сделали ближний круг Путина сказочно богатым. Хотя ни в каких источниках имя президента не фигурирует, данные показывают, по какой схеме его друзья заработали миллионы на сделках, которые им не удалось бы заключить без его покровительства. Документы наводят на мысль, что деньгами пользовалась семья Путина - состояния его друзей, по-видимому, были предоставлены в его распоряжени»».
«Эти файлы раскрыты в рамках беспрецедентной утечки миллионов документов из базы данных компании Mossack Fonseca - крупнейшей в мире офшорной юридической фирмы. Они показывают, как богатые и влиятельные люди могут использовать секретные налоговые режимы множеством способов», - говорится в статье The Guardian.
The New York Times уточняет: «Имя Путина не упоминается в каком-либо документе, касающемся компаний или транзакций, но банк «Россия» и Ролдугин упоминаются»
The Guardian напоминает, что сплетни о размере состояния Путина ходят с 2007 года, когда на основании утечки информации из президентской администрации появились сведения, что оно составляет не менее 40 миллиардов долларов.
Что же касаемо Ролдугина, то он в интервью The New York Times признал, что владел долей в банке «Россия», которую приобрел в 1990-е годы, но не сообщил почти никаких подробностей об инвестиции, которая сделала его [как минимум на бумаге] очень богатым человеком».
«У меня есть квартира, машина и дача, - сказал он. - Миллионов у меня нет».
«Это не бизнес, это создание видимости бизнеса для постоянного перемещения и перепрятывания активов», - сказал «Панораме» BBC ведущий специалист по изучению отмывания денег Эндрю Митчелл.
Утечка документов Mossack Fonseca коснулась и президента Украины Порошенко. Он поклялся избавиться от своих активов, но вместо этого, по сообщению Международного консорциума, перевел их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах, говорится в статье The New York Times.
Глава Украины Петр Порошенко владеет офшором, с помощью которого мог избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании Roshen. Об обещании продать концерн Порошенко заявил в период предвыборной борьбы за пост президента Украины. Авторы расследования уличили главу Украины в обмане, выразившемся в обещании создать для управления Roshen так называемый «слепой траст». В отчете также отмечается, что, в налоговой декларации за 2014 год Петр Порошенко не сообщил об офшорной компании под названием Prime Asset Partners Limited., которая была создана для продажи Roshen,сообщает Громадське ТВ. По мнению авторов расследования, создание компании в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах, куда были выведены активы Roshen, связано с нежеланием платить на Украине налоги с продажи.
Прокуратура Панамы начала расследование в связи с деятельностью многочисленных офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.
«После того, как информация о так называемых «Панамских документах» стала достоянием общественности, прокуратура уведомляет о начале соответствующего расследования», - говорится в заявлении, распространенном 3 апреля, пишет Deutsche Welle.
3 апреля немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований обнародовали расследование «Панамские документы», в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.
Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллионов документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.