Криптовалюта может вывести Россию из-под санкций

Российские киберпреступники могут обходить военные санкции против Украины с помощью криптовалюты – предупреждает эксперт

Марк Штоде,

Криптовалюта
Криптовалюта
iStock

С момента вторжения России в Украину платформа данных блокчейна Chainalysis отследила криптовалюту на сумму чуть более 62 миллионов долларов, отправленную с российских китов (любой частный крипто-кошелек с 1 миллионом долларов или более) на другие адреса, установив 8-месячный рекорд по уровням переводов во время первой недели военных действий.

Некоторые из этих криптоплатежей были связаны с безрецептурными (OTC) столами, сообщил Al Arabiya English руководитель исследовательского отдела Chainalysis Ким Грауэр. OTC Desk выступает в качестве дилера для любого, кто хочет торговать данным активом, и обычно используется, когда данная сделка невозможна на биржах.

«Хотя всплески этой активности являются обычным явлением, переводы российских китов достигли самого высокого уровня примерно за восемь месяцев в течение недели с 28 февраля, вскоре после вторжения, и достигли 26,5 миллионов долларов», — сказала она.

«Одна только активность в сети не может сказать нам, являются ли эти переводы уклонением от санкций, поскольку мы не знаем, контролируются ли кошельки китов лицами и организациями, находящимися под санкциями. Тем не менее, мы продолжим отслеживать эти транзакции и предоставлять обновления, насколько это возможно».

Грауэр добавила, что фирма также видела призыв украинского правительства к пожертвованиям в криптовалюте.

«Это удивительно как из-за уровня криптограмотности, так и из-за эффективных и недорогих средств передачи криптовалюты».

По состоянию на 9 марта криптоэнтузиасты со всего мира пожертвовали криптовалюту на сумму более 50 миллионов долларов по адресам, предоставленным украинским правительством, не говоря уже о сотнях невзаимозаменяемых токенов (NFT) и пожертвованиях другим благотворительным организациям, принимающим криптовалюту. Сейчас сумма может быть намного выше, так как вторжение России в Украину перевалило за месяц.

«Эти пожертвования служат не только примером щедрости сообщества, но и примером полезности криптовалюты как механизма трансграничной передачи ценностей в чрезвычайных ситуациях. Мы видели сообщения о том, что правительство использовало пожертвованную криптовалюту для покупки расходных материалов, включая газ, продукты питания и военную технику».

По словам Грауэр, и Россия, и Украина являются странами с очень высоким уровнем массового внедрения криптографии, при этом Украина занимает четвертое место в мире в Глобальном индексе внедрения криптографии за 2021 год.

«В первые дни вторжения многие предполагали, что криптовалюта может быть для россиян средством избежать воздействия санкций. Реальность, однако, такова, что, как и в традиционной финансовой системе, криптовалютная экосистема может принимать меры для обнаружения и мониторинга транзакций от идентифицированных подсанкционных организаций и отдельных лиц, что значительно усложняет уклонение от санкций незамеченными», — предупредила она.

Поскольку вторжение продолжается, криптовалюта продолжает играть огромную роль в конфликте на фоне санкций со стороны Запада. С самого начала вторжения западные союзники заморозили активы российского центрального банка в иностранной валюте, запретили ключевым российским банкам и богатой элите проводить операции с твердой валютой и наложили ограничения на несколько звеньев цепочки поставок.